中国人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议
时间:2024-06-11 来源:上海证券报·中国证券网据中国人民银行上海总部6月11日消息,近日,中国人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议,传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神,总结2023年上海反洗钱工作成效,分析当前形势,研究部署2024年重点工作。人民银行上海总部党委委员、副主任刘兴亚出席会议并讲话。
会议指出,2023年人民银行上海总部坚持“风险为本”工作理念,多措并举提升监管工作实效,常态化开展跨部门反洗钱合作,稳步推进“三年行动”走深走实,进一步加大调查研究力度,深入开展反洗钱宣传培训,各项工作取得良好成效。
会议强调,当前反洗钱工作面临的国际环境日趋复杂,洗钱违法犯罪活动呈现出新的特点和规律,2024年义务机构要重点推进以下任务。一是积极做好第五轮国际互评估迎评工作。要充分认识到互评估工作在维护我国国际形象和地位、推动金融业双向开放和人民币国际化进程等方面的重要意义,切实解决对洗钱风险认识不足等问题,配合做好案例数据收集等工作。二是进一步推动反洗钱工作向风险为本转型。要将洗钱风险纳入全面风险管理,以自评估发现的风险和问题为抓手,找准反洗钱工作短板和不足,加强反洗钱工作资源投入,把反洗钱工作推向风险为本、实质有效的高质量发展阶段。三是加大打击治理洗钱违法犯罪力度。要根据自身行业和业务特点及风险提示、风险评估等指出的高风险问题,探索运用人工智能、大数据等技术完善可疑交易监测分析体系,联动溯源有关防控措施漏洞,持续完善洗钱风险防控体系,不断夯实源头治理微观基础。
上海辖内银行、证券、期货、基金、保险和非银行支付等6个行业的两百余家机构的相关负责人参加会议。
- 2024-07-22 “服务投资者 共享高质量”上交所会员合作主题投教活动-首创证券天津投教基地开展投教专项活动
- 2024-07-19 证监会:坚定不移把全面深化资本市场改革推向前进
- 2024-07-15 方正证券全策全力深度推广《股东来了》2024,共筑投资者权益保护防线
- 2024-07-15 守护好市民钱袋子,共筑金融安全防线——投教“湘”伴,凝聚活力,防非宣传强势来袭
- 2024-07-15 投教纳入国民教育之走进吉首大学
- 2024-07-15 湘西北资本市场投资者教育基地携手高校共筑“防非”屏障
- 2024-07-10 证监会:划定程序化交易监控“红线”
- 2024-07-10 金融监管“长牙带刺”常态化
- 2024-07-02 《股东来了》2024太平洋证券投教基地走进云南财经大学和昆明理工大学
- 2024-07-02 防范非法证券期货基金宣传月——太平洋证券投教基地走进云南旅游职业学院