股东质询函

淮河能源（集团）股份有限公司：

　　中证中小投资者服务中心（以下简称投资者服务中心）是中国证监会直接管理的证券金融类公益机构，“公益性持有证券等品种，以股东身份行权和维权”是主要职责之一。投资者服务中心已持有你公司股票，依法享有《公司法》等法律法规赋予的知情权、建议权、表决权等股东权利。你公司近日发布公告，拟现金收购公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称控股股东）的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称交易对手方）持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称潘集发电）100.00%股权、淮浙煤电有限责任公司（以下简称淮浙煤电）50.43%股权、淮浙电力有限责任公司（以下简称淮浙电力）49.00%股权（以下简称本次交易）。投资者服务中心对本次交易标的淮浙煤电、淮浙电力中土地使用权的评估增值率尚存疑问，现依法行使股东质询权，提出如下问题。

　　你公司披露的评估报告显示，评估公司使用市场比较法和成本逼近法测算土地使用权价值，最终采用两种测试方法的加权算术平均值作为土地使用权的估价结果。其中淮浙煤电的7块土地中，皖(2019)凤台县不动产权第0004681号地块增值率为213.49%，折合单价为270元/平米；皖(2019)凤台县不动产权第0004584、4592、4587、4590、5859号土地增值率为259.49%，折合单价为300元/平米。淮浙电力的4块土地中，皖(2022)凤台县不动产权第0005393、5388号土地增值率为213.53%，折合单价为270元/平米。经查询中国土地市场网等公开的交易数据，交易标的所在的凤台县近期工业用地交易市场均价在165元/平米左右，本次交易中土地使用权的估值高于市场均价。请公司说明对标的公司上述土地使用权估值高于市场均价的依据及合理性。

　　以上质询，请公司于收到本函10个工作日内以公告形式披露及回复。

　　中证中小投资者服务中心

　　2023年10月13日