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非法期货风险警示(第一期)

非法证券期货活动是一种典型的涉众型违法犯罪活动,严重干扰正常的金融秩序,破坏社会和谐稳定。投资者参与非法证券期货活动不受法律保护,不法分子骗取投资者钱财后,往往立即挥霍一空,或者逃之夭夭,投资者损失难以追回。 

投资者进行期货交易,应该通过合法期货经营机构,且应认真辨识主体资格、营销方式、互联网网址、转账账号等,保护自身权益,避免上当受骗、损失钱财。 

一、案情摘要 

某科技公司建立非法网站,开发非法软件,同时以挂靠正规期货公司居间人身份,将期货软件接入期货公司交易系统。其后,工作人员通过微信群、贴吧、论坛等向投资者发布信息,以“老师”“期神”自居,鼓吹期货交易“投资小、收益大”,只要跟着他做就能赚大钱,通过夸大宣传、承诺收益等手段,以帮助投资者获得超高的投资收益回报为诱饵,引诱投资者至其居间期货公司开立正规期货账户并通过其网站下载非法交易软件进行期货交易,收取软件服务费,同时利用非法软件提供名师讲课、在线指导、线上讨论、喊单带单等非法方式指导诱导投资者进行期货交易,一方面赚取软件服务费,另一方面赚取期货居间费用,引诱投资者上当受骗,骗取投资者钱财,投资者一旦参与交易大都血本无归。 

二、风险提示 

(一)辨识主体资格:期货行业是特许经营行业,按照规定,开展期货业务需要经中国证监会批准,取得相应业务资格。未取得相应业务资格而开展期货业务的机构,是非法机构,请不要与这样的机构打交道,以免上当受骗。投资者可以通过中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)和中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询合法期货经营机构及其从业人员信息。 

(二)辨识营销方式:开展期货业务活动,要遵守期货法律法规有关投资者适当性管理的要求,合法的期货经营机构在进行业务宣传推介时,一般会采用谨慎用语,不会夸大宣传、虚假宣传,同时还会按要求充分揭示业务风险。但是,不法分子大多利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏的心理,较多采用夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语,往往自称“老师”“期神”,以“跟买即涨”“推荐黑马”“提供信息”“包赚不赔”“专家一对一贴身指导”等说法吸引投资者。 

(三)辨识互联网网址:投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址,识别非法期货网站。非法期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成,或在合法期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。一旦发现非法期货网站,切勿登录,以免误入陷阱,上当受骗。 

(四)辨识转账账号:合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户,而非法机构往往以个人的名义开立收款账户。一般来说,非法期货活动的目的是为了骗取投资者钱财,获取非法所得。为达此目的,不法分子往往会采取各种推销手段,如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式,催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。投资者在转账环节应当格外谨慎,如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符,投资者一定不要向其汇款。凡是要求投资者把钱打入个人账户的,要果断拒绝! 

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