益丰药房董事会秘书  王付国 

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称益丰药房或公司）是一家全国大型药品零售连锁企业。公司自2001年6月首开中南五省“开架自选，平价销售”药品超市模式以来，始终高举“平价、专业”大旗，秉承“一切以顾客价值为导向”的核心理念，坚持以顾客为中心进行商业模式的创新和变革，为顾客健康提供超值商品和专业服务。 

2015年2月，公司成功登陆上海证券交易所，成为我国首家沪市主板上市的连锁药房。自上市以来，公司始终坚持完善治理结构，健全内控制度，严格履行信息披露义务，不断加强投资者关系管理。公司董事会、监事会和经营管理团队忠实勤勉履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，保护中小投资者利益。通过规范治理，提升公司经营质量，上市5年来，公司营业收入和净利润年复合增长率分别为37.85%和35.95%，以高质量发展真诚回报广大投资者。 

一、持续强化内控，提升规范运作水平。益丰药房始终恪守依法治企，规范运作的原则，严格按照证监会和交易所的要求，不断完善内部控制制度，健全内部控制体系，保证内控体系的高效持续运行；以良好的公司治理，规范的公司运作，促进公司稳健发展。上市之前，益丰药房就建立了规范的内部控制系统和董事长直接管理的内部审计团队。上市以后，内审团队在董事会审计委员会的领导下独立开展内部审计工作，完善的内控体系、健全的内控制度、强有力的内部审计，让公司的治理更加规范，帮助公司实现健康、稳定、持续发展。 

二、高质量信息披露，保障投资者知情权。新《证券法》增设信息披露专章，强化上市公司信息披露要求，大幅提高了对证券违法行为的处罚力度，进一步凸显了信息披露的重要性。公司一直以来忠实履行信息披露义务，严格遵守有关规定，真实、准确、完整、及时地发布定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司发展情况，最大程度保障投资者的知情权。公司董事会秘书办公室指定专人负责信息披露相关工作，提前掌握证监会、交易所具体要求，充分做好与内部各单位的沟通与衔接，注重从投资者的角度出发，不断提高信息披露的规范性、全面性、可读性。公司的信息披露工作连续三年（2016、2017、2018年度）被上海证券交易所评为A级。 

三、多维度增进投资者互动，畅通投资者与公司的沟通渠道。上市以来，公司高度重视投资者关系管理和投资者权益保护工作，指定证券投资部专门负责投资者关系管理工作，由董秘直接管理，下设证券事务代表、证券事务主管、证券法务专员等岗位。建立并落实了《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理办法》、《投资者调研接待办法》等制度，以公开、公平、公正的原则，真诚平等对待全体投资者，充分保障投资者知情权及其他合法权益。公司设立了投资者服务热线电话、IR邮箱，并在公司网站开辟了投资者关系管理专栏，为广大投资者提供便利。同时，公司还建立了多渠道的投资者互动联系机制，包括投资者现场接待日、定期报告业绩电话说明会、重大事项披露后的电话交流会、上证e互动平台、网上集体接待日、门店业务参观调研等。 

四、夯实主业，以高品质发展回报广大投资者。近年来，随着“三医联动”的医药卫生体制改革不断深入，医药分开逐步推进，药品零售行业在医改、并购、互联网的推动下，行业发展和经营模式不断发生新的变化。公司围绕行业发展变化，在“区域聚焦、稳健扩张”的总体战略规划下，创新经营管理，提高投资风险管控意识，强化运营数据分析和精细化系统化管理。2019年，公司营业收入突破102亿元，实现归属上市公司股东净利润5.44亿元，同比分别增长48.66%、30.58%，截至2020年3月，公司门店总数达4,869家，覆盖中南华东华北九省市。公司高度重视投资者回报，在实现盈利以及正常经营和长期发展综合平衡的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策，自2015年上市以来，公司累计现金分红近6亿元，让投资者共享企业发展红利。 

以规范助成长，以成长回报投资者。未来，益丰药房将长期专注于医药健康产业，聚焦中南华东华北，积极拓展全国市场，通过规范经营、稳健发展，持续提升企业的盈利能力和核心竞争力，构建投资者与公司共同成长的价值体系，让投资者特别是长期投资者充分享受公司发展的成果。