中泰证券宁波北仑营业部开展防范非法金融活动宣传暨反洗钱集中宣传活动

6月16日，中泰证券宁波北仑营业部开展两场线下投资者教育宣传活动，围绕“守住钱袋子，护好千万家”主题，精准面向老年群体与辖区企业开展分层宣教，扎实落地新《反洗钱法》普及工作。

一、面向高龄客户开展现场沙龙专项宣传

考虑到高龄客户风险识别能力偏弱，极易沦为洗钱、养老诈骗受害群体，营业部组织线下投资者沙龙，采用面对面宣讲、真实案例解析、一对一答疑的通俗化宣讲模式普及反洗钱核心要点：1.重点警示涉洗钱高危行为，明确告知客户严禁出租、出借证券账户、银行卡，不得帮他人代办转账、取现，规避法律连带责任。2.拆解养老理财骗局、虚假高息理财等高发非法金融陷阱，揭露不法分子利用老年群体求稳增值心理实施诈骗的常见套路。3.引导老年客户妥善保管身份证、账户、手机号等个人金融信息，不轻信陌生来电、陌生投资推介，主动远离各类非法金融活动。

二、走进宁波新城建筑有限公司开展企业定向宣教

营业部延伸投教宣传场景，走进宁波新城建筑有限公司，面向企业从业人员开展新《反洗钱法》普法宣讲：现场讲解各类非法金融活动特征、洗钱行为带来的资金损失与法律后果，逐条讲解可落地的防范措施，帮助企业员工树立常态化反洗钱防范思维，提升日常交易、资金往来中的风险警惕性。

本次双线线下宣传兼顾老年自然人客户与企业群体，区分不同受众风险特点精准拆解洗钱及金融诈骗隐患，用案例降低反洗钱法规理解门槛，切实强化辖区投资者账户保护、信息保护意识，夯实营业部一线反洗钱宣传阵地建设。